平庄能源监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见
编辑:佚名 发布时间:2013-04-24 14:57:13

深圳证券交易所:  本公司所有监事认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定,并对我公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》进行审核后,监事会认为:该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求,公司已建立了完善的内部控制管理体系,内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。内部控制体系及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定,并结合公司自身的实际情况制定的,公司内部控制的设计是合理的。同时,公司基本按照所建立的内部控制制度开展经营业务,内部控制得到有效执行。监事会按照中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所关于完善上市公司内控制度的要求,对公司内控制度进行了总体评价:  1.公司的内控制度遵循了中国证监会、内蒙古证监局、深圳证券交易所的有关规定,覆盖了公司经营的各个环节,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。  2.公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了内部控制监督充分有效。  3.由于此项工作开展时间较短、经验不足等原因,虽然已经符合证监会相关规定,但是公司的内部控制还需要进一步完善。根据内蒙古证监局的要求,公司监事会将督促董事会在2013年继续完善内部控制。

     内蒙古平庄能源股份有限公司           监  事  会            2013年4月18日