内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事关于2011年煤炭销售日常关联交易的独立意见
编辑:本 站 发布时间:2011-02-28 09:45:00

  内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事  关于2011年煤炭销售日常关联交易的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等有关规定,作为内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现对公司与国电滦河发电厂、国电承德热电有限公司、国电电力大连开发区热电厂、大连庄电晨龙国际贸易有限公司、天津国电津能热电有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蓬莱发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司、国电天津第一热电厂、天津国电津能滨海热电有限公司、国电泰州发电有限公司、国电谏壁发电厂、国电常州发电有限公司的关联交易事项发表独立意见如下:

1、公司拟向第八届董事会第七次会议提交审议的《关于2011年煤炭销售日常关联交易的议案》,公司分别与国电滦河发电厂、国电承德热电有限公司、国电电力大连开发区热电厂、大连庄电晨龙国际贸易有限公司、天津国电津能热电有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蓬莱发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司、国电天津第一热电厂、天津国电津能滨海热电有限公司签署了《煤炭买卖合同》,总计煤炭销售合同量为440万吨,合同金额151285万元(销售价格及金额均为含税价格),此次交易公平合理。本次同时签署《煤炭买卖合同》的还有非关联方元宝山发电有限责任公司。平庄能源与各企业签订煤炭销售价格如下表:(单位:元/吨)

单位/价格

西露天矿

风水沟矿

老公营子矿

古山矿

元宝山露天矿

红庙矿

元宝山矿

五家矿

六家矿

平均价格

国电滦河发电厂

206

212

212

185

212

   

197

 

204.00

国电承德热电有限公司

206

212

212

185

212

   

197

 

204.00

国电电力大连开发区热电厂

     

320

       

320

320.00

大连庄电晨龙国际贸易有限公司

326注

326.00

天津国电津能热电有限公司

206

212

212

185

212

   

197

 

204.00

国电铜陵发电有限公司

326注

326.00

国电蓬莱发电有限公司

326注

326.00

国电蚌埠发电有限公司

326注

326.00

国电天津第一热电厂

206

212

212

185

212

   

197

 

204.00

天津国电津能滨海热电有限公司

206

212

212

185

212

   

197

 

204.00

国电泰州发电有限公司

327.5注

327.50

国电谏壁发电厂

327.5注

327.50

国电常州发电有限公司

327.5注

327.50

元宝山发电有限责任公司

196

204

204

196

204

181

168

196

 

193.63

注:大连庄电晨龙国际贸易有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蓬莱发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司、国电泰州发电有限公司、国电谏壁发电厂、国电常州发电有限公司等七家企业的煤炭价格为锦州港平仓价格,去除从公司各生产矿至锦州港的铁路运费,实际本公司铁路运输车板交货价格等同于每吨204元。  经我们事前对上述关联交易基本情况进行了核实,通过上表,可以看出平庄能源与关联方的煤炭销售价格高于非关联方煤炭售价格。交易公平合理,比公司与其他合同煤用户签订的2011年买卖合同煤炭价格高,煤炭销售价格也高于非关联方煤炭售价格。本次与各企业签订的电煤销售合同,建立了煤电长期稳定关系,实现互利共赢,符合公司煤炭销售策略。此次关联交易价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合平庄能源与全体股东的利益。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会审议本议案,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过。会议召开、审议程序合法、有效,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

鉴于以上原因我们同意上述关联交易,此议案需提请股东大会审议。  独立董事:邵良杉、郭晓川、张海升

         二○一一年二月二十三日