公司第八届监事会第二十三次会议决议公告
编辑:佚名 发布时间:2013-04-24 15:27:49

        证券代码:000780  证券简称:平庄能源  公告编号:2013-014  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  2013年4月8日,内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届监事会第二十三次会议的通知》。2013年4月18日,公司第八届监事会第二十三次会议平庄宾馆二楼会议室召开,应到监事3名,实际出席会议监事3名,公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事主席张志坚先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案:   一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年年度报告》的议案。  报告期,公司实现营业收入35.9亿元,同比减少10.39%;实现净利润4.11亿元,同比下降53.68%。期末总资产55.72亿元,同比增长2.09%;所有者权益46.63亿元,同比增长3.48%。2012年实际销量986.64万吨,较上年同期1,108.04万吨,同比减少10.96%。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2012年工作报告》的议案。  监事会认为工作报告客观的反映了监事会一年的工作。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  三、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年财务决算报告》的议案。  会议认为,公司决算报告真实反映了2012年公司经营实际情况。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  四、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年利润分配方案》的议案。  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度母公司实现净利润467,786,406.58元,根据《公司法》和《公司章程》对利润分配顺序的有关规定,按10%的比例提取法定盈余公积46,788,640.66元,当年实现可供分配利润420,997,765.92元。截止2012年12月31日,公司累计未分配利润为1,705,844,731.62元。  公司拟以2012年12月31日的总股本1,014,306,324股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.50元(含税),共计50,715,316.20元,剩余的未分配利润1,655,129,415.42元暂不进行分配,用于公司发展和以后年度利润分配。2012年,公司不分配股票股利。  本次现金分红金额占2012年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的12.35%  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  五、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年预算报告》的议案。  根据公司对煤炭市场及平均售价的测算,公司2013年计划生产原煤1,010万吨,煤炭产品销售收入实现28亿元。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  六、审议关于公司与平庄煤业日常关联交易协议的议案。  公司于2010年4月20日,与平庄煤业签署了签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《物资采购协议》、《煤炭代销协议》,合同有效期为3年。根据深圳证券交易所上市规则中“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的,应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务”的规定,2013年4月16日,公司与平庄煤业重新签订了上述四项协议。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  七、审议关于公司2013年预计关联交易的议案。  公司2013年预计与平庄煤业关联交易预计情况,向关联方销售产品和提供劳务合计80,000万元,向关联方采购产品和接受劳务合计15,000万元。  公司2013年预计与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易合同量为1,070万吨,合同金额265,461.80万元(含代为平庄煤业销售部分、均为含税价格)。  公司结合实际,预计2013年,委托国电集团物资公司及其下属企业以招标方式采购设备、大宗材料等货物不超过40,000万元,交易金额约占我公司同类物资采购金额的36%。  根据公司与国电财务公司签署的《金融服务协议》,相关事项约定,预计金额:预计公司在国电财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民币;公司通过国电财务公司资金业务平台,在公司资金周转出现临时困难时,可随时利用国电财务公司对本公司的15亿元综合授信额度,在不高于其他商业银行贷款条件下及时取得贷款。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  八、审议关于《公司2012年内部控制审计报告》的议案。  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并对公司2012年内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  九、审议关于公司聘请2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。  公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计会计师事务所,年度审计费用为55万元。同时续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计会计师事务所,审计费用为15万元。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  十、审议关于公司监事报酬的议案。  徐忠海先生现任风水沟矿一采区副区长、本公司职工监事,根据2012年职工监事徐忠海先生履职情况,报酬拟定于18.32万元/年。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  十一、审议关于公司第九届监事会监事候选人的议案。  公司第八届监事会将于2013年5月18日任期届满,根据《公司法》以及《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的有关规定,平庄煤业提名张光伟先生、马瑞忠先生为公司第九届监事会监事候选人。股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  十二、审议关于《公司2012年内部控制自我评价报告》的议案。  监事会认为《公司2012年内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制情况,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  十三、审议关于公司《2012年度社会责任报告》的议案。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  十四、审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案。  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,至2012年末,公司控股股东及其他关联方占用资金情况均为生产经营性占用,不存在非生产经营性占用。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  十五、审议关于召开2012年年度股东大会的议案。  公司定于2013年5月17日召开2012年年度股东大会。详细情况见同日发布的《关于召开2012年度股东大会的通知》。  表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。  第一至第十一项议案需提交年度股东大会审议。  附:监事候选人简历。  特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司      监  事  会      2013年4月18日    附:监事候选人简历  张光伟,男,1956年10月出生,中共党员,双专科文化程度,高级经济师、高级政工师。曾任平庄煤业团委副书记、书记,运输部党委书记、主任,销售公司(煤质销售处)经理(处长),平庄煤业党委组织部部长、干部处处长,平庄煤业副总经理、工会主席,平庄煤业监事会主席。现任平庄煤业董事、副总经理、平庄矿区工会主席。  马瑞忠,男,1965年10月出生,中共党员,大学本科学历,文学学士学位,高级讲师、高级政工师。曾任平庄矿务局古山矿中学教师、团总支书记、政教主任,平庄煤业职教处、培训中心综合办公室秘书、副主任、主任,平庄煤业党委组织部(干部处)科长,平庄煤业党办、行政办副主任;平庄煤业元宝山露天矿党委副书记、纪委书记、工会主席。现任平庄煤业纪委副书记、监察部主任。  上述监事候选人未持有平庄能源股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。