公司关于召开2012年度股东大会的通知
编辑:佚名 发布时间:2013-04-24 15:50:44

证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2013-018

内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  一、召开会议的基本情况  根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会决定于2013年5月17日上午9:30,在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室召开公司2012年度股东大会。  1.本次股东大会是2012年度股东大会。  2.股东大会的召集人:公司董事会。  3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。  4.会议召开日期、时间:2013年5月17日(星期五)上午9:30。  5.会议召开方式:现场召开  6.会议出席对象  (1)截止2013年5月10日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  (2)公司董事、监事和高级管理人员。  (3)公司聘请的律师。  7.会议召开地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室  二、会议审议事项  1.审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年年度报告》的议案。  2.审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2012年工作报告》的议案。  3.审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2012年工作报告》的议案。  4.审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2012年工作报告》的议案。  5.审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年财务决算报告》的议案。  6.审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2012年利润分配方案》的议案。  7.审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年预算报告》的议案。  8.审议关于公司与平庄煤业日常关联交易协议的议案。  9.审议关于公司2013年预计关联交易的议案。  10.审议《公司2012年内部控制审计报告》的议案。  11.审议关于公司聘请2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。  12.审议关于独立董事津贴的议案。  13.审议关于公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。  14. 审议关于公司第九届董事会独立董事候选人的议案。  15.审议关于监事报酬的议案。  16.审议关于公司第九届监事会监事候选人的议案。  第4、15、16项议案于2013年4月18日公司第八届监事会第二十三次会议审议通过,其他议案于2013年4月18日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,其中第13、14、16项议案采用累积投票制进行表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。  详细情况见2013年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网(http:/www.cninfo.com.cn)》上的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《第八届监事会第二十三次会议决议公告》。  三、股东大会会议登记方法  1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。  2.登记时间:2013年5月16日上午9:00-11:00,下午3:00-5:00。  3.登记地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司证券部。  4.委托他人出席股东大会的有关要求。  出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡;法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡至本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,以登记时间内公司收到为准。  电话:0476-3324281、3328400  传真:0476-3328220  联系人:张建忠、尹晓东  四、其他事项  会期半天,与会股东住宿及交通费自理。  附件1(请点击下载):授权委托书  附件2(请点击下载):非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历  特此公告。

         内蒙古平庄能源股份有限公司                董  事  会                 2013年4月18日