内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事关于公司与国电财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的事前认可函
编辑: 发布时间:2017-11-03 16:13:00

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们作为平庄能源的独立董事,对公司与国电财务有限公司重新签署《金融服务协议》的事宜进行了事前审议,对本次公司与国电财务有限公司重新签署的《金融服务协议》,我们进行了认真的事前核查,我们认为:

该交易遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司的独立性没有构成影响,公司不会对国电财务有限公司形成依赖,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合平庄能源与全体股东的利益。与此同时,公司对与国电财务有限公司的金融服务,出具了《关于与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》,并修订了《关于在国电财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。这些措施可以更好有效防范、及时控制和化解公司在国电财务有限责任公司存款的资金风险,保障资金安全,保证资金的流动性、盈利性。

鉴于以上原因,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事签字

沈玉志              

陈守忠              

张海升              

 

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