内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事关于2010年新增煤炭销售日常关联交易的独立意见
编辑:佚名 发布时间:2010-10-14 09:44:57

内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事

关于2010年新增煤炭销售日常关联交易的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等有关规定,作为内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现对公司与国电蓬莱发电有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司的关联交易事项发表独立意见如下:

1、公司拟向第八届董事会第四次会议提交审议的《关于2010年新增煤炭销售日常关联交易的议案》, 公司分别与国电蓬莱发电有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司签署了《煤炭买卖合同》、《煤炭买卖合同补充协议》,总计煤炭销售合同量为22万吨,合同金额7172万元。

经我们事前对上述关联交易基本情况进行了核实,认为公司与国电蓬莱发电有限公司、国电铜陵发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司签署的《煤炭买卖合同》、《煤炭买卖合同补充协议》,交易公平合理,比公司与其他合同煤用户签订的2010年买卖合同煤炭价格高,煤炭销售价格也高于非关联方煤炭售价格。本次与各企业签订的电煤销售合同,建立了煤电长期稳定关系,实现互利共赢,符合公司煤炭销售策略。此次关联交易价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合平庄能源与全体股东的利益。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会审议本议案,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过。会议召开、审议程序合法、有效,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

鉴于以上原因我们同意上述关联交易,此议案需提请股东大会审议。

独立董事:

二○一○年十月十三日